Δήλωση του Αναπληρωτή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολούθησης Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών & Βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος Χρύσανθου Σαββίδη
Στην σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου συζητήσαμε την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφορικά με την εποπτεία του τραπεζικού τομέα και την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος).
Από τη συζήτηση διαπιστώσαμε ότι, από το 2020 μέχρι σήμερα, έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωση, τόσο σε ό,τι αφορά την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου όσο και τη ΜΟΚΑΣ και την Αστυνομία.
Παρά το γεγονός ότι στην έκθεση καταγράφονται ζητήματα υποστελέχωσης, τόσο στην Κεντρική Τράπεζα όσο και στη ΜΟΚΑΣ, αναμένεται να υπάρξει ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού τους, γεγονός που εκτιμώ ότι θα συμβάλει περαιτέρω στη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.
Ωστόσο, δημιουργούνται συνεχώς νέα δεδομένα και προκλήσεις, ιδιαίτερα στον τομέα του ηλεκτρονικού οικονομικού εγκλήματος. Πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω οι μέθοδοι και οι μηχανισμοί ελέγχου.
Αξίζει να αναφέρω ότι και χθες, κατά τη συμμετοχή μας στη 19η Σύνοδο της Ευρωπόλ, το συγκεκριμένο ζήτημα αποτέλεσε ένα από τα βασικά αντικείμενα συζήτησης. Διαπιστώνεται ότι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν αντίστοιχες προκλήσεις. Από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας φαίνεται να υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με την Ευρωπόλ, μέσα από την οποία καταβάλλονται προσπάθειες για τη διερεύνηση και την εξιχνίαση τέτοιων υποθέσεων.
Δεν παραγνωρίζω, βεβαίως, ότι κατά την περίοδο 2020-2023 δεν υπήρχε η ανάλογη αποδοτικότητα. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, παρατηρείται σημαντική βελτίωση. Εκτιμώ ότι κατά τη νέα αξιολόγηση της Κύπρου από την Επιτροπή MONEYVAL, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2028, θα έχουμε σαφώς καλύτερα αποτελέσματα.
Από την πλευρά μας, θεωρούμε ότι η πλήρης στελέχωση της μονάδας AML της Κεντρικής Τράπεζας θα συμβάλει ουσιαστικά στη διενέργεια ποιοτικότερων και αποτελεσματικότερων ελέγχων στους τραπεζικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.
Θέλω, επίσης, να επισημάνω ότι τραπεζικά ιδρύματα που είναι αδειοδοτημένα από την Κυπριακή Δημοκρατία έχουν προχωρήσει στο κλείσιμο 126.000 λογαριασμών μετά από υπόδειξη της Κεντρικής τράπεζας, στους οποίους έχουν εντοπιστεί παραβιάσεις.
Σε σχέση με τους 126.000 λογαριασμούς που έχουν κλείσει, ζητήσαμε να μας δοθούν συγκεκριμένα στοιχεία για την τύχη των χρημάτων που βρίσκονταν σε αυτούς, καθώς θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζουμε πού έχουν καταλήξει τα συγκεκριμένα ποσά μετά το κλείσιμο των λογαριασμών.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το 2024 η Κεντρική Τράπεζα επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ σε δύο τραπεζικούς οργανισμούς.
Γραφείο Τύπου
12 Νοεμβρίου 2026
